top of page
Línea de Asistencia Urgente: +44 7418 635053 | Cumplimiento Normativo UE & Internacional
ES/EN
%20(600%20x%20400%20px)%20(2000%20x%20400%20px).png){kind=small}
Defendemos su patrimonio
frente al fraude financiero y la
estafa de inversión.
Acción jurídica transfronteriza, análisis forense on-chain y disputas bancarias especializadas para recuperar capital retenido o sustraído ilícitamente en mercados bursátiles, divisas y plataformas no reguladas.
Garantías Procedimentales:
⚖️ Peritaje Judicial 🛡️Cumplimiento RGPD ♾️Secreto Profesional ®︎ Unidades Cibercrimen
🏦 PROTOCOLO FORENSE
Estado Activo 24/7
Trazabilidad Inmediata
Congelamiento cautelar de carteras y órdenes de retención bancaria SWIFT directas.
Mapeo On-Chain Cripto
Desanonimización de transacciones mediante clusterización y rastreo a exchanges VASP.
Dictamen Pericial Vinculante
Expediente probatorio admitido en salas de lo penal y comités de arbitraje bancario.
Capital Auditado & Trazado
$48.5M+
Volumen patrimonial sometido a auditoría forense y requerimiento de restitución.
Expedientes Analizados
1,420+
Casos de fraude financiero instruidos exhaustivamente por el equipo pericial.
Tasa de Éxito Dictaminada
85.5 %
Resoluciones favorables y acuerdos transaccionales en causas declaradas viables.
Jurisdicciones Monitoreadas
28
Red activa de corresponsales jurídicos y cooperación regulatoria transfronteriza.
Cobertura Operativa
Activos e Instrumentos Financieros Cubiertos
Intervenimos con precisión analítica en todo el espectro de vehículos de inversión utilizados por tramas financieras organizadas.
Bolsa & Mercados Regulados
Litigación contra falsos brókers bursátiles, manipulación de órdenes de mercado simuladas y suplantación de intermediarios con sellos fraudulentos de CNMV, FCA o SEC.
Litigio Regulatorio ➙
Algoritmos & Binarias
Desmantelamiento probatorio de bots de trading automático fraudulentos, software de arbitraje ficticio y derivados binarios prohibidos por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).
Infracción ESMA ➙
Mercado Forex & CFDs
Auditoría sobre manipulación artificial de spreads, liquidaciones forzadas premeditadas, denegación reiterada de reembolsos y ejecución de órdenes en entornos virtuales desconectados del mercado real.
Peritaje Informático ➙
Materias Primas Ficticias
Reclamación de contratos ficticios sobre oro, metales raros o petróleo sin contrapartida física en cámaras de custodia, comercializados mediante sociedades instrumentales fantasma.
Rastreo Mercantil ➙
Criptoactivos & Web3
Rastreo on-chain avanzado frente a estafas de ingeniería social ('Pig Butchering'), robo de frases semilla, drenadores de wallets web3, y depósitos en exchanges centralizados opacos.
Forense On-Chain ➙
Estructuras Patrimoniales
Localización y traba cautelar de activos transferidos a fideicomisos offshore, cuentas pantalla bancarias de paso y sociedades cáscara registradas en paraísos fiscales.
Embargo Preventivo ➙
Institución & Deontología
Especialistas en la encrucijada del Derecho Bancario y la Forensia Digital
Nacemos de la unión de abogados procesalistas bancarios, peritos informáticos colegiados e investigadores de inteligencia financiera provenientes del sector bancario regulado.
Compromiso Ético & Transparencia Innegociable
Rechazamos de manera tajante promesas infundadas. No prometemos resultados milagrosos ni el 100% de éxito garantizado. Cada caso es sometido a un dictamen pericial previo sin coste: si no detectamos viabilidad jurídica o bancaria real, desaconsejamos formalmente iniciar acciones.
⚖️ Litigación Formal
Representación jurídica en tribunales y mesas arbitrales.
⚖️ Evidencia Inmutable
Peritajes informáticos bajo cadena de custodia ISO 27037.
Marco Normativo & Cooperación
Organismos de Intervención & Enlace
Nuestras diligencias se dirigen de manera directa y formal frente a los supervisores oficiales y redes interbancarias:
Supervisores Bursátiles (CNMV, FCA, BaFin, SEC)
Alertas Directas
Esquemas de Tarjetas (Visa, Mastercard, Amex)
Reglas De Fraude
Redes Interbancarias (SWIFT, SEPA, EBA Clearing)
Recall Bancario
VASPs & Exchanges Registrados
Embargo Cripto
Inscritos en los colegios profesionales de la Abogacía y del Peritaje Informático Forense de la Unión Europea.
Metodología Legal y Técnica
Tres Vías Estratégicas de Restitución de Capital
El procedimiento se adapta estrictamente a la infraestructura por la que transitaron los fondos, agotando las instancias administrativas, normativas y judiciales.
VÍA OPERATIVA 1
Disputas de Cargo & Chargebacks
Activación de los manuales operativos internacionales de Visa Core Rules y Mastercard Chargeback Guide para pagos realizados mediante tarjeta de crédito o débito.
-
Códigos de fraude comercial: Invocación de 'Servicios no prestados' o 'Comercio ficticio'.
-
Reclamación bancaria formal: Dossier documental redactado para desvirtuar las defensas del adquirente.
-
Arbitraje institucional: Elevación a los comités de arbitraje de las marcas emisoras.
Plazo operativo:
120 a 540 días según la fecha de transacción y el tipo de incumplimiento contractual.
VÍA FORENSE 2
Forensia On-Chain & Bloqueo VASP
Rastreo criptográfico riguroso de hashes de transacción (TXIDs) mediante herramientas de análisis de grafos y software de inteligencia blockchain.
-
Detección de 'Mixers' y puentes: Desentramado de intentos de ofuscación de fondos ilícitos.
-
Identificación de billeteras de salida: Localización del depósito final en exchanges regulados (VASPs).
-
Órdenes cautelares de congelamiento: Emisión de requerimientos de congelamiento judicial urgente.
Requisito técnico:
Se requiere la dirección pública de depósito y los hashes TXID completos de cada envío.
VÍA BANCARIA 3
Recall SWIFT & Diligencias Cautelares
Acción inmediata sobre el circuito de transferencias bancarias nacionales e internacionales para frenar la dispersión en cuentas mula.
-
Mensajería de Fraude SWIFT MT199/camt.056: Solicitud de revocación por causa criminal inmediata.
-
Responsabilidad de intermediarios: Reclamación por omisión de deberes de diligencia debida AML.
-
Cooperación jurídica judicial: Comisión rogatoria y embargo de cuentas beneficiarias.
Factor crítico:
La rapidez en las primeras 72 horas maximiza la eficacia de la traba de fondos en destino.
Casuística Reconocida
Escenarios de Fraude Financiero Instruidos
Identificamos las técnicas de manipulación psicológica y operativa empleadas por organizaciones ilícitas para aislar la responsabilidad jurídica.
Brókers No Regulados en Paraísos Fiscales
Sociedades constituidas en jurisdicciones offshore (San Vicente, Seychelles, Islas Marshall, Vanuatu) carentes de fondo de compensación y bajo supervisión nula. Impiden cualquier retiro alegando incumplimientos de volumen de operaciones.
Vía Jurídica: Bloqueo de pasarelas de pago asociadas
Clonación de Plataformas y 'Mirror Websites'
Suplantación de identidad corporativa de gestoras de fondos o bancos reconocidos con licencias legítimas. Utilizan dominios semejantes y documentación apócrifa para engañar a inversores cualificados.
Vía Jurídica: Acción por estafa agravada y usurpación registral
Bloqueo Extorsivo y Falsas Tasas Fiscales
Al solicitar el retiro, se exige a la víctima transferir sumas adicionales bajo el concepto de 'impuestos anticipados', 'comisiones de liquidez' o 'fianzas contra blanqueo'. Es una segunda fase de la estafa.
Vía Jurídica: Notificación penal inmediata y corte de pagos
Metódica Procesal
Proceso Jurídico-Forense en Cuatro Fases
Protocolo estandarizado de auditoría y litigación diseñado para maximizar la admisibilidad probatoria de cada documento.
01
Sin Coste Inicial
Análisis de Viabilidad Preliminar
Revisión documental técnica en menos de 48 horas hábiles. Emitimos un dictamen honesto confirmando si existe base jurídica suficiente y rastro recuperable de capital.
Dictamen Técnico Inicial
02
Cadena de Custodia
Preservación Pericial de Evidencia
Certificación notarial y digital de extractos, conversaciones por mensajería, contratos electrónicos, logs de acceso, y emisión de informe pericial forense colegiado.
Dossier Probatorio Judicial
03
Acción Litigiosa
Ejecución de Reclamación & Litigio
Notificación prejudicial rigurosa a intermediarios financieros, inicio formal del arbitraje de cargo o presentación de querella ante juzgados competentes.
Intervención Jurídica Plena
04
Conclusión Formal
Seguimiento & Restitución Efectiva
Control exhaustivo de acuerdos transaccionales o ejecuciones de embargo hasta la acreditación de los fondos en la cuenta bancaria legítima del cliente titular.
Reintegro Seguro Acreditado
Claridad Jurídica
Preguntas Frecuentes & Criterios de Actuación
bottom of page